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比特派官网app下载|尼日利亚因被拘留高管逃跑而以逃税罪猛烈抨击币安：报告
2024年03月26日最新新闻1人已围观
随着实体之间的纠纷不断加深，尼日利亚政府对全球最大的加密货币交易所币安提出四项逃税指控。
据当地媒体 Premium Times 报道，联邦税务局 (FIRS) 于 22 月 XNUMX 日向该国首都阿布贾联邦高等法院提出指控，同一天，币安高管之一 Nadeem Anjarwalla 被拘留。 XNUMX 月，逃离经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 的监管。
币安面临逃税指控
FIRS 提到 Anjarwalla 和 Tigran Gambaryan 是针对币安的诉讼中的第二和第三被告。甘巴扬是安贾尔瓦拉越狱后另一名仍被拘留的高管。该诉讼指控该公司未能从其平台上的加密货币交易中扣除增值税（VAT），并帮助和教唆用户逃税。
此外，据称该加密货币交易所未能在 FIRS 注册以支付因提供服务而产生的所有相关税款。该平台还避免向用户开具增值税发票，以确保正确缴纳税款。
针对币安的指控正值尼日利亚政府对该交易所进行洗钱和恐怖主义融资活动审查之际。上周，联邦高等法院命令这家加密货币交易公司公布在其平台上进行交易的所有本地用户的综合数据以及过去六个月的交易记录信息。
回想一下，这个问题的根源是二月份奈拉兑其他货币大幅贬值。尼日利亚认为币安在外汇危机中发挥了巨大作用，因为其平台是市场操纵和货币投机的途径。
币安高管逃离 EFCC 监管
EFCC 对 Anjarwalla 的逃跑感到措手不及，因为他的旅行证件被没收，目前仍由尼日利亚当局扣押。
知情人士称，币安高管在保安护送他离开被拘留的宾馆，前往附近的一座清真寺在斋月期间进行祈祷后，成功出国。据信，他持有肯尼亚护照，乘坐一架中东客机从阿布贾飞出。当局发现他拥有肯尼亚公民身份。
随着对 Anjarwalla 目的地的调查仍在进行中，法院将币安官员的拘留期限在 14 月 26 日逮捕后的前 XNUMX 天后又延长了两周。
与此同时，菲律宾证券交易委员会刚刚宣布，将继续封锁币安网站，因为它对当地投资者的安全构成威胁。
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