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比特派下载|加沙现在和伦敦企业成为美英打击加密恐怖主义的目标
2024年03月31日最新新闻1人已围观
在 7 月 XNUMX 日以色列遭受袭击后，美国和英国当局加大了对通过加密货币资助恐怖主义的实体的打击力度。
因此，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 和英国外国制裁实施办公室 (OFSI) 本周早些时候对两名个人和三个实体实施了新的制裁，因为他们涉嫌参与为巴勒斯坦逊尼派伊斯兰政治实体筹款，哈马斯。
支持哈马斯的实体面临制裁
受制裁的实体包括总部位于加沙的社交媒体机构 Gaza Now 以及两家总部位于伦敦的企业 Al-Qureshi Executives 和 Aakhirah Limited。 Gaza Now 的创始人穆斯塔法·阿亚什 (Mustafa Ayash) 和伦敦企业总监奥兹玛·苏丹娜 (Aozma Sultana) 也成为目标。他们被发现宣扬亲哈马斯的内容，并为该组织的筹款活动提供便利。
根据 Chainaanalysis 的最新调查结果，虽然 Gaza Now 长期以来一直在推动加密货币捐赠活动，但制裁指定中突出显示的一些地址已于 2021 年开始收到资金。
然而，Gaza Now 在 7 月 XNUMX 日之后加强了这些努力，由于袭击后加强了审查以及该频道随后粉丝数量的增长，Gaza Now 经常更改地址。Gaza Now 定期发布然后删除请求捐款的帖子，并在几种不同的加密货币之间切换作为一部分这些努力。
据 Chainaanalysis 称，Gaza Now 已公开宣布支持哈马斯，并且已经开展加密货币捐赠活动相当长一段时间了，自 2021 年以来，一些地址被标记为接收资金。
然而，这家区块链情报公司发现，在 7 月 XNUMX 日袭击事件引起关注后，支持哈马斯的在线媒体频道经常更改捐赠地址、发布和删除捐赠请求，甚至在各种加密货币之间切换。
额外的启示
Chainaanalysis还发现，所有资金流入主要来自主流加密货币交易所。这些被标记的地址从之前被国家大宗现金走私和假冒特别工作组 (NBCTF) 扣押的三个钱包、伊朗的一家伊朗交易所和加沙的一家货币服务公司 (MSB) 收到了资金。
该公司还发现 Gaza Now 的个人钱包收到略多于 40,000 万美元的各种加密资产。
即时交易、加密货币滚筒和智能合约也促进了这些资金转移，表明捐助者试图隐瞒他们的活动。
Gaza Now 的传入交易金额不等，大多数都在 10,000 美元以下。 Chainaanalysis 推测，较大的转移可能是该实体或其关联公司的内部资金流动，而不是捐赠。
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