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比特派钱包官方|Ace Exchange 创始人被指控欺诈 10.7 万美元
2024年04月12日最新新闻1人已围观
Ace Exchange创始人David Pan被指控欺诈和洗钱10.7万美元。
台湾检察官已对潘和其他六名嫌疑人提出指控。据该部门称，共谋者被指控犯有洗钱和诈骗罪，造成的损失超过 340 亿新台币，相当于撰写本文时的近 10.7 万美元。
潘是欺诈性 Alfred Wallet 服务和相关 A+Card 加密货币卡的组织者之一。受骗投资者存入资金后，无法提取资金。消息人士称，用户内部账户中的所有资产均被冻结，至少 160 人成为该骗局的受害者。
台湾法院下令没收被告的财产。对此，Ace Exchange 代表否认了所有非法交易指控，声称潘不是公司现任员工，其活动与平台运营无关。
Ace Exchange成立于2018年，是台湾最大的加密货币交易所之一。报告称，Ace 正在与地方当局合作，Pan 已于 2022 年停止参与该平台的业务流程。
13 月初，潘与其他 XNUMX 名嫌疑人因涉嫌参与持续三年多的加密货币骗局而被捕。
2023 年 10 月，台湾金融监管局在与加密行业成员讨论后，为虚拟资产服务提供商（VASP）制定了 XNUMX 条关键规则。新的监管措施效仿其他发达国家的做法，旨在帮助台湾提高加密货币标准的透明度和合规性。
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