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比特派bitpie官网下载|尼日利亚加强加密货币监管:主要交易所成为目标
2024年04月24日最新新闻1人已围观
为了加大监管新兴加密货币市场的力度,尼日利亚中央银行(CBN)加大了对几个全球领先加密货币平台的关注力度,向全国金融实体发出警告。
在本周曝光的一封信中,CBN 指示金融机构密切监控和报告涉及 Bybit、KuCoin、OKX 和 Binance 的活动。
尼日利亚 CBN 将在经济调查中逮捕 USDT 交易商
该命令指示存款货币银行(DMB)、非银行金融机构(NBFI)和其他金融机构(OFI)标记和限制涉嫌参与加密货币交易的账户。 CBN 的指令特别要求对相关账户实施六个月的无扣款 (PND) 指令。此外,警告对不遵守规定的行为将实施严厉制裁。
此外,CBN 在这些事态发展中澄清了其对非法活动的立场。它表示,任何秘密交易或协助销售 USDT 的个人或“可疑代理人”都将面临逮捕。此举是 CBN 调查尼日利亚境内经济动荡的行动的延续。
CBON 新闻稿。来源:X尽管该指令范围广泛,但本地加密货币交易所似乎在最近的通知中幸免于难。 Flincap 首席执行官 Nathaniel Luz 对本土加密货币交易所的遗漏发表了评论。他将其归因于他们为获得必要的运营许可证而做出的积极努力。
Flincap 首席执行官 Nathaniel Luz 表示:“值得注意的是,最近的通知没有提及任何本土加密货币交易所,这可能是因为 Flincap 等许多尼日利亚加密货币公司一直在积极寻求所需的许可证。”
了解更多:2024年库币安全吗?探索加密货币交易所的法律地位
币安遭到抨击:尼日利亚指控逃税并拘留高管
同样,币安也因逃税指控而受到尼日利亚联邦税务局(FIRS)的严厉批评。这包括增值税和公司所得税的遗漏。此前,币安因违反美国反洗钱法规而被处以 4.3 亿美元的巨额罚款。这凸显了这家加密巨头面临的全球监管压力。
此外,鉴于币安的两名高管与美国和英国的联系,尼日利亚政府拘留了他们,这引发了潜在的外交争端。观察人士认为,这些拘留是尼日利亚更广泛的金融改革的一部分,旨在稳定奈拉并减少与货币操纵有关的加密货币操作
尽管如此,尼日利亚当局的最新行动反映了对加密货币监管的强化,这与数字货币领域更严格监管的全球趋势产生了共鸣。
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