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Bitpie下载|Tether 封锁了 6 个可能与 Finiko 庞氏骗局有关的钱包
2023年12月22日最新新闻1人已围观
Tether 已经封锁了以太坊网络上的 XNUMX 个新钱包，这可能是由于与俄罗斯 Finiko 庞氏骗局有关。
据区块链情报公司 ChainArgos 称，这些钱包可能已向 Finiko 关联的地址进行了可疑的转账。然而，从这些地址中没有观察到其他明显的可疑交易。
1/4 @Tether_to 刚刚将 6 个新钱包列入黑名单：
在以太坊上：
– 0x691169914a13465bd9528292f8fbdd0301354941
– 0x6d82a3743261e0ac77116f4cf153338bec3c69c6
– 0x016a2046689fc94eec7d23545693bc7b81dbabd1
– 0x873e288d432d1e8dd93defa63406fd9a80580491
- ...
— ChainArgos (@ChainArgos) December 20, 2023
Finiko 是 2018 年在俄罗斯发起的传销计划，受害者损失高达 95 万美元。去年，国际刑警组织在阿联酋逮捕了诈骗头目爱德华·萨比罗夫。然而，该骗局的其他几名成员仍然在逃。
Tether 还封锁了 TRON 的一个地址；然而，区块链分析师没有发现该地址有任何可疑活动。该钱包只是来自 Bitfinex 的一笔价值 7,000 美元 USDT 的重大转账。 Tether 一直在积极监控与网络犯罪和非法活动有关的钱包，以确保遵守美国监管机构的规定。
然而，这七个钱包似乎与重大恶意活动没有任何重大且明显的联系。这家稳定币巨头还没有就此发表声明。
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